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浩广配资:小心这五种比特币骗局

北京大成石翔办事处的一家合资企业肖萨建议,在中国,庞氏骗局将首先在《犯科金融机构和犯科金融业务勾当取缔步伐》之前被认定为犯罪金融业务活动。然而,如果涉及虚拟硬币,法律中没有明确的规定。不过,她澄清说,在符合中国《刑法》第176条的前提下,如果相应的虚拟硬币可以用人民币兑换,也可以构成接受公众存款罪,所以也可以以此罪论处。

中国在虚拟硬币限制方面非常弱。2013年12月和2014年3月,央行和其他机构分别发布了《关于防御比特币风险的通知》和《关于进一步增强比特币风险防御事情的通知》,要求金融机构切断与比特币的联系。

1.比特币庞氏骗局和高收益投资项目

上海金融与法律研究所研究员傅伟刚认为,目前中国对于虚拟硬币的庞氏骗局没有法律依据,相关案件统称为刑事集资。

据悉,“MMM”要求新成员购买比特币进行干预,而作为一种“合作”,比特币将被分发给其他网络成员。“MMM”每月向其成员支付30%的利润回报,其他新成员可以获得10%的奖励。成员上传到视频网站和其他媒体,如颁奖致辞,让它看起来真实可信。

比特币钱包是一个用于存储比特币的软件项目。钱包诈骗通常通过匿名交易吸引顾客。一旦客户的存款达到一定水平,欺诈者就会直接将客户的比特币转移到他的钱包中。

比特币业务一直声称,它可以提供优于竞争对手的信用卡利率。非法的比特币业务地址不会在收到客户存款后退还比特币或现金。

最近,国内“MMM”合作社区发展迅速,非常火爆,即俄罗斯金融骗子谢尔盖马夫罗迪(Sergey Mavrodi)经营虚拟比特币建设的金融庞氏骗局。中国人民银行和中国银行业监督管理委员会已尽可能地为这种“合作社区”发布了投资警告,但仍有数千名中国投资者涌入这个金融合作社区。

在考虑比特币相关公司的业务之前,投资者应该对该公司的前景进行全面观察,并了解其业务的透明度。如果审计可以确定公司是否能像广告宣传的那样做,也许是在不可避免的水平上。储蓄加密审计可以使公司真正拥有其比特币持有环境。一个有着辉煌承诺的论坛也能提供一个对公司合法性的客观评估。

骗钱包括向客户发送电子邮件,通知他们获取比特币,但客户需要通过电子邮件中的链接登录自己的比特币账户,然后才能获取,这样这些骗子就可以获得控制客户账户的权利。

比特币挖掘包括商业验证和区块链的宁静担保。这个过程需要非常强大和昂贵的计算机设备。矿业投资者在订购设备时需要支付押金,但他们无法获得设备。

3.比特币钱包骗钱

这种欺诈通常通过支付高利率来吸引投资者。像其他庞氏骗局一样,早期投资者支付的利率基本上来自后期投资者的资金。如果没有新的投资者介入,早期投资者就没有支付的速度,这个骗局也不会被继承。这种骗局通常只持续几个月,但组织者会从头开始,然后继承和重复这个过程。

结论

比特币欺诈总是在网上论坛或聊天室被提倡,提倡者总是打造一个好的阵营,试图让投资者认为他们是合法的。以下是五种最常见的比特币骗局:

5.比特币网络

在现实世界中,如果许多物体看起来太好,那很可能是一个骗局。比特币业务是一样的,所以最好像对待我们每天使用的现金一样对待它。一旦你失去了它,你可能再也不会回来了。

随着消费者继承并增持比特币,以及许多经纪商开始接管虚拟硬币的存款,比特币欺诈逐渐增多,FOREXPRESS不得不对所有投资者敲响警钟。比特币业务无法逆转,也不受中央机构或银行的限制,因此比特币很容易成为欺骗或窃取的对象。

4.比特币业务作弊了

12月2日,美国证券监督管理委员会(US SECURITIES Commission)指控两家比特币“伪造”公司GAW Miners和ZenMiner——及其创始人利用虚拟硬币迅速致富作为诱饵,骗取投资者的资金,并构建了一个2000万美元的庞氏骗局。2013年7月,美国证券及期货事务监察委员会(Securities and Futures Commission)抱怨称,一名30岁男子操纵了一个关于比特币的庞氏骗局,从中诈骗了逾450万美元。

2.比特币采矿投资欺诈

停止比特币欺诈

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